WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Руководство по возврату активов для специалистовпрактиков Jean-Pierre Brun Larissa Gray Clive Scott Kevin M. Stephenson Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners ...»

-- [ Страница 1 ] --

Жан-Пьер Брюн

Ларисса Грей

Кевин Стивенсон

Клайв Скотт

Руководство

по возврату активов

для специалистовпрактиков

Jean-Pierre Brun

Larissa Gray

Clive Scott

Kevin M. Stephenson

Asset Recovery

Handbook

A Guide for

Practitioners

Жан-Пьер Брюн

Ларисса Грей

Кевин Стивенсон

Клайв Скотт

Руководство

по возврату активов

для специалистовпрактиков

Перевод с английского Москва 2012 УДК 328.185; 341.645 ББК 67.408.12; 67.910.6 Б89 Переводчик Т. Окунькова Редактор Ю. Быстрова Брюн Ж.-П., Грей Л., Стивенсон К., Скотт К.

Руководство по возврату активов для специалистов-практиков/ Жан-Пьер Брюн, Б Ларисса Грей, Кевин Стивенсон, Клайв Скотт; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 356 с. — (Серия «Библиотека Всемирного банка») ISBN 978-5-9614-1619- Ежегодно из-за взяточничества, незаконного присвоения средств и прочих коррупционных действий в мире теряются миллиарды долларов, причем большая часть доходов от коррупции оседает в мировых финансовых центрах. Это означает, что похищенные средства никогда не будут вложены в экономику или направлены в социальные сферы — на здравоохранение, заботу о детях, образование и т. д. Однако есть законные и эффективные способы вернуть эти средства — они и описываются в данном руководстве. Его авторы являются ведущими сотрудниками Всемирного банка и ООН — организаций, осуществляющих масштабную и комплексную борьбу с коррупцией.

Книга будет интересна сотрудникам организаций по борьбе с незаконными доходами, сотрудникам правоохранительных органов, аудиторских компаний, а также юристам.

УДК 328.185; 341. ББК 67.408.12; 67.910. Данное произведение впервые издано Всемирным банком на английском языке под названием «Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners» в 2010 г. Перевод на русский язык создан при содействии ООО «Альпина Паблишер». Ответственность за качество перевода несет ООО «Альпина Паблишер». В случае расхождений по тексту верить оригиналу.

This work was originally published by The World Bank in English as ‘Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners’ in 2010. This Russian translation was arranged by Alpina Publisher. Alpina Publisher is responsible for the quality of the translation. In case of any discrepancies, the original language will govern.

Информация, толкование и выводы, приведенные в книге, являются позицией автора и необязательно совпадают с мнением Директоров Всемирного банка или правительств стран, которых они представляют.

Всемирный банк не гарантирует точность данных, приводимых в произведении. Границы, цвета, названия и другая информация, приводимая на картах, используемых в данном произведении, не подразумевает какого-либо суждения со стороны Всемирного банка касаемо правового статуса какой-либо территории или утверждения или принятия таких границ.

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а  также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу lib@alpinabook.ru.

Asset Recovery Handbook:

A Guide for Practitioners © The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Руководство по возврату активов для специалистов-практиков ISBN 978-5-9614-1619-0 (рус.) © The International Bank for Reconstruction ISBN 978-5-9614-1105-8 (серия) ISBN 978-0-8213-8634-7 (англ.) and Development / The World Bank, Оглавление Предисловие............................................ Благодарности......................................... Введение.............................................. ГЛАВА Обзор процесса и средств возврата активов.................. 1.3. Использование на практике способов возврата активов:

ГЛАВА Стратегические соображения 2.1. Сбор фактов: первичные источники информации.............. 2.2. Организация команд, подразделений и специальных групп и проведение совместных расследований с властями иностранных государств............ 2.3. Установление контакта с иностранными коллегами и оценка возможности получения международной 2.4. Обеспечение поддержки и необходимых ресурсов.............. 2.5. Оценка законодательства и рассмотрение 6 Руководство по возврату активов для специалистов-практиков Поиск доказательств и отслеживание активов.............. 3.1. Составление плана и важные соображения.................... 3.3. Сбор финансовых данных и прочих доказательств............. 3.4. Выявление данных, относящихся к делу:

3.5. Организация данных: создание финансового профиля......... 3.6. Анализ данных: сравнение потоков 3.7. Накопление опыта международного сотрудничества.......... Обеспечение сохранности активов........................ 4.1. Терминология: арест и наложение запрета 4.2. Требования к постановлению об обеспечительных мерах...... 4.3. Предварительное планирование наложения запрета 4.4. Выбор времени для применения обеспечительных мер........ 4.5. Исключения из постановлений о наложении запрета на использование активов в случае необходимости 4.8. Меры, альтернативные обеспечительным.................... Управление активами, подлежащими конфискации........ 5.1. Основные фигуры в процессе управления активами........... 5.2. Полномочия специалиста по управлению активами........... 5.4. Распространенные типы активов 5.8. Вознаграждение лица, управляющего активами.............. 5.9. Финансирование управления активами...................... ГЛАВА 6.3. Усовершенствованные положения о конфискации............ 6.5. Конфискация активов, расположенных в иностранных государствах................... 6.6. Возврат активов с помощью конфискации 6.7. Распоряжение конфискованными активами.................. ГЛАВА Международное сотрудничество в вопросах 7.2. Сравнение неофициальной помощи 7.4. Запросы взаимной правовой помощи....................... 7.5. Сотрудничество в случаях конфискации 7.6. Сотрудничество по делам о возвращении активов в гражданско-правовом (частном) порядке................... ГЛАВА 8.1. Потенциальные правопритязания 8.2. Возбуждение гражданского дела о возврате активов.......... 8.4. Официальная процедура признания несостоятельности....... ГЛАВА Процессы конфискации, предпринимаемые 9.2. Процедура возбуждения судебного процесса................. 8 Руководство по возврату активов для специалистов-практиков 9.3. Роль государства, пострадавшего от преступлений, связанных с коррупцией, в расследовании и судебном преследовании, ведущихся в иностранном государстве........ 9.4. Обеспечение возврата активов из иностранного государства...

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Правонарушения, подлежащие

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Разъяснения некоторых видов корпоративных структур

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Образец отчета подразделения финансовой разведки.....

ПРИЛОЖЕНИЕ D

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Образец постановления об истребовании информации

ПРИЛОЖЕНИЕ F

Методы платежей «по цепочке» и платежей «с покрытием» при осуществлении электронных

ПРИЛОЖЕНИЕ G

ПРИЛОЖЕНИЕ H

Примеры вопросов для обсуждения с коллегами

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ J

Предисловие Р азвивающиеся страны ежегодно теряют от $20 млрд до $40 млрд в результате взяточничества, присвоения средств и прочей коррупционной деятельности. Значительную часть доходов от коррупции скрывают в мировых финансовых центрах. Эти теневые денежные потоки вытягивают средства из социальных и экономических программ социальных услуг и экономического развития, еще более ухудшая положение беднейших стран мира. Жертвами этой преступной деятельности в первую очередь становятся дети, нуждающиеся в образовании, пациенты, которых нужно лечить, и все члены общества, вносящие свою долю в общее благо и заслуживающие гарантий того, что государственные средства используются для улучшения их жизни. Однако коррупция затрагивает всех нас без исключения как в развитых, так и в развивающихся странах, подрывая нашу веру в государство, банки и компании.

Международное сообщество ведет борьбу с этой проблемой, формируя принципы и заключая соглашения. Страны «Большой двадцатки» сделали борьбу с коррупцией ключевым элементом своей деятельности, направленной на повышение мировой интеграции и прозрачности. В сентябре 2007 года Всемирный банк и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) приступили к реализации Инициативы по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR) в рамках ратификации и претворения в жизнь Конвенции ООН против коррупции. Далее, в главе 5, представлена первая комплексная инновационная система возвращения активов.

Многие развивающиеся страны уже добились возвращения похищенных активов. Ряд успешно завершенных крупных дел с приРуководство по возврату активов для специалистов-практиков влечением международного сообщества показывает, что это возможно. Однако на сегодняшний день сумма возвращенных активов составляет лишь $5 млрд. Сейчас у нас есть потребность в активной работе по преследованию взяточничества, приносящей видимые результаты, и налаженной системе возвращения имущества, приобретенного в результате коррупционной деятельности.

Однако возвращение имущества, полученного в результате коррупции, представляет собой сложный процесс. Он может быть крайне сложен даже для самых опытных специалистов. Особенно тяжело осуществить его в условиях недееспособного государства, массовой коррупции или ограниченных ресурсов. Мы должны поддерживать этих специалистов, когда они сталкиваются со стратегическими, организационными, следственными и правовыми проблемами, связанными с возвратом похищенных активов в уголовном порядке, вне уголовного производства, в рамках гражданского судопроизводства и другими способами.

Мы надеемся, что настоящее руководство будет полезно сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам, судьям, юристам и другим специалистам. Мы верим, что оно пригодится лицам, принимающим политические решения, которые касаются законодательства и управления ресурсами, предназначенными для борьбы с коррупцией. Мы ожидаем, что книга будет использоваться для предоставления технической поддержки и способствовать росту возможностей в странах, заинтересованных в Инициативе StAR.

Благодарности Д анное руководство являет собой результат совместных усилий специалистов со всего мира. Их знания и опыт были бесценны для создания этого практического инструмента, призванного помочь специалистам-практикам в деле возвращения имущества, полученного в результате коррупции, и орудий преступления.



Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |
 



Похожие работы:

«О животном мире Настоящий Закон, регулируя общественные отношения в области охраны, восстановления и разумного использования животного мира, устанавливает правовые, экономические и социальные основы отрасли и направлен на охрану и восстановление ресурсов животного мира. ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия В настоящем Законе используются следующие основные понятия: - животный мир – все дикие безпозвоночные и позвоночные животные, временно или постоянно обитающие в Таджикистане; -...»

«СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ: ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО АНАЛИЗА Григорьев Л.М., к. э. н., декан факультета менеджмента Международного университета в Москве Салмина А.А., аспирант Государственного университета — Высшая школа экономики Обсуждение проблем среднего класса чрезвычайно важно для понимания развития российского общества. Дискуссия по этой теме в России находится между двумя крайностями: от отрицания существования среднего класса вообще до обещаний правительственных программ довести...»

«Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран — участников форума Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 апреля 2009 года Одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации...»

«Жизненный цикл малого предприятия РАУНД 2 Москва 2010 УДК 334.722.1:330.34(470+571) ББК 65.290.31(2Рос) Ж71 Под общей редакцией А.А. Шамрая Авторы: Галина Ермилова, Анна Закускина, Александр Литвак, Сергей Мигин, Николай Смирнов, Александр Шамрай, Алексей Шестоперов, Олег Шестоперов, Олег Щетинин Организация опроса: Ирина Качанова, Екатерина Шикова Ж71 Жизненный цикл малого предприятия / Под общ. редакцией А.А. Шамрая — М.: Фонд Либеральная миссия, 2010. — 244 с. ISBN 978 5 903135 17 2 В...»

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА Под редакцией Г.И. Мачавариани Москва ИМЭМО РАН 2010 УДК 339.97 339.747 ББК 65.5 65.268 Мир 63 Серия “Библиотека Института мировой экономики и международных отношений” основана в 2009 году Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 09-02-00523а/Р Под редакцией Г.И. Мачавариани Авторский коллектив: Г.И. Мачавариани, Ю.Л. Адно, С.А. Афонцев, О.Н. Кудинова, В.В. Попов, П.А. Сергеев, Я.А. Закревская Техническое редактирование и макетирование: Я.А....»

«Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Глава 1. Общие положения Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере охраны здоровья), и определяет: 1) правовые, организационные и экономические...»

«Саммит Группы двадцати в Санкт-Петербурге 5-6 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге прошел 8-й саммит Группы двадцати. Россия председательствует в двадцатке с 1 декабря 2012 года. За прошедшие месяцы, в рамках российского председательства, проходил постоянный процесс консультаций и подготовки к саммиту – проводились встречи на уровнях министров, шерп, заседания рабочих групп, а также мероприятия партнерских (аутрич) форматов Группы двадцати, в частности Деловой двадцатки и Гражданской...»

«Кафедра экологии и природопользования (название кафедры) Подколзин Михаил Михайлович Ф.И.О., ученая степень, ученое звание автора Учебно-методический комплекс по дисциплине Экология человека (название) Специальность: 020800.62 – направление подготовки экология и (код по ОКСО) (наименование специальности) природопользование Утверждено Рекомендовано Ученым советом факультета кафедрой ЭиП Протокол № _ Протокол № _ 200 г. 200 г. Декан факультета Зав. кафедрой Волгоград 2009г. Автор-составитель:...»

«Вознесенск 2010 г. Издание Как экономить бюджет семьи и сделать вклад в сохранение природы выпущено общественной организацией Агентство экономического развития и является частью проекта Энергоэффективность - шаг к устойчивому развитию города, поддержанного в рамках общей инициативы Pact Inc., Международного фонда Возрождение и Фонда Восточная Европа. Реализация компонента Поддержка местных инициатив программы Объединяемся ради реформ (UNITER)”, которая выполняется Pact Inc., стала возможной...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ Принят Государственной Думой 24 ноября 1999 года Одобрен Советом Федерации 23 декабря 1999 года (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ) Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: государственный земельный кадастр - систематизированный свод документированных сведений,...»






 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.